Así delinquían ‘Los Óscares’, la red que lavó cientos de miles de millones con importaciones ficticias
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El dinero provenía de ganancias por el ingreso irregular de mercancía desde Estados Unidos y China.Así delinquían ‘Los Óscares’, la red que lavó cientos de miles de millones con importaciones ficticias Foto: Fiscalía.28.06.2025 10:55 Actualizado: 28.06.2025 10:55
Una red criminal que habría dado apariencia de legalidad a dineros provenientes del ingreso irregular de mercancía desde Estados Unidos y China quedó al descubierto gracias a una investigación articulada entre la Fiscalía General de la Nación y el CTI, con apoyo del Ejército Nacional. La estructura, conocida como ‘Los Óscares’, está vinculada al lavado de activos por 569.000 millones de pesos.El caso fue revelado este sábado, 28 de junio, por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, que presentó ante un juez de control de garantías a seis presuntos integrantes del entramado delictivo. Los capturados habrían participado en la creación de al menos 23 empresas fachada, ubicadas en Medellín, La Estrella (Antioquia), Barranquilla y Galapa (Atlántico), que sirvieron para dar soporte legal a operaciones financieras fraudulentas.Edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación. Foto:Jesús Blanquicet. EL TIEMPOEstas compañías, que funcionaban por cortos periodos, eran representadas legalmente por personas sin solvencia económica ni capacidad operativa real, lo que encendía las alarmas frente al origen de los recursos que movían. Entre los implicados figuran contadores, revisores fiscales, secretarias y socios, quienes ahora enfrentan cargos por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.Durante las ocho diligencias de allanamiento realizadas por las autoridades, fueron incautados computadores, documentos contables y jurídicos, así como los dispositivos ‘token’ que serían usados para realizar las operaciones financieras. Todo este material será clave en el desarrollo del proceso penal.Así delinquían ‘Los Óscares’, la red que lavó cientos de miles de millones. Foto:Fiscalía.Los procesados no aceptaron los cargos, pero un juez les impuso medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza la investigación. La Fiscalía ha dejado claro que el caso continúa abierto y que podrían darse nuevas capturas o imputaciones a medida que se analicen las evidencias recolectadas.El modus operandi de ‘Los Óscares’ refleja una estrategia sofisticada de ocultamiento de capitales ilícitos mediante la manipulación del comercio exterior, especialmente a través de importaciones ficticias o sobrefacturadas. Las autoridades siguen la pista de posibles nexos con redes internacionales que utilizan estructuras similares para mover dinero desde y hacia Colombia, aprovechando vacíos en los controles aduaneros y financieros.Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.
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