Una operación desplegada por las autoridades en Antioquia y Atlántico dio con el paradero de un clan familiar que sería responsable de lavar cerca de medio billón de pesos, a través de empresas fachadas con las que entraban mercancía desde el exterior. Seis personas -algunas de ellas pertenecientes a la misma familia- fueron capturadas por agentes de la Fiscalía y uniformados del Ejército tras ser reseñadas como presuntos integrantes de ‘los Óscares’, la red delictiva dedicada al lavado de activos que alcanzó a mover 569.000 millones de pesos. La suma generó asombro en los investigadores debido al poco tiempo de funcionamiento que tendrían las 23 empresas fachadas utilizadas para el negocio. Para ello, los seis detenidos fungían como sus revisores fiscales, contadores y secretarios, quienes se encargarían de registrar productos electrónicos -como paneles solares- que llegaban en barcos desde ciudades de China y Estados Unidos. Los Óscares, banda que habría lavado medio billón de pesos en Medellín y Barranquilla. Foto:Archivo particularLa operación para llegar a estas seis personas la adelantó un fiscal de la Dirección contra los Delitos Fiscales del ente acusador. Apoyado en agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y en el Ejército Nacional, consiguió que un juez le aprobara las órdenes de captura que se ejecutaron en varios allanamientos. Las direcciones que tenían registradas en sus 23 compañías aparentemente falsas fueron Medellín y La Estrella, Antioquia, y Barranquilla y Galapa, Atlántico. Hasta dichos lugares llegaron los agentes para percatarse de que operaban por lapsos cortos y que no tenían toda la capacidad logística para mover toda la plata que aparecían en sus cuentas. Los audiosAl llevarlos ante un juez de control de garantías, el fiscal destapó los audios de ‘los Óscares’ y el clan familiar. En uno de ellos, uno de los hombres judicializados habla de reclutar personas para el negocio ilegal. “No les gusta aparecer como representantes legales de la empresa, entonces buscan personas. Me encomendaron buscar dos para ser representantes legales de una empresa que comercializa productos de computadores. Pensé en ti para saber si estás disponible”. Su interlocutor le pregunta qué tocaba hacer, y el hombre le explicó que en Galapa, la Alcaldía da descuentos de industria y comercio por el 90 por ciento: “con ese descuento ellos pueden pagar arriendo, a la secretaria”. Los Óscares, banda que habría lavado medio billón de pesos en Medellín y Barranquilla. Foto:Archivo particularPor otro lado, dos presuntos miembros de ‘los Óscares’ aparecen en otra llamada hablando de un “chismerón”, pues se dieron cuenta de cómo salía mercancía “por debajo” con una empresa en Estados Unidos con la que facturaban viajes para San Andrés en contenedores cerrados. La red habría llegado a otros departamentos. En otra llamada, padre e hijo -supuestos miembros de la red- hablan de llegar a Córdoba, Sucre y el Urabá antioqueño con mercancía. “Vienen unos controladores que compramos, queremos traerlo con Felipe porque como esa regulación no se ha establecido, para ver si usted nos ayuda a ver si él nos puede meter eso por un ladito, para no dejarlos en zona franca”, dice el hijo. El papá pregunta que cuánto vale el contenedor, a lo que le responden que 350 millones de pesos. Los Óscares, banda que habría lavado medio billón de pesos en Medellín y Barranquilla. Foto:Archivo particularAdemás, a dos hombres se les escucha hablando de cómo buscarían darle apariencia de legalidad: o construyendo o sacándola del país en montos de a 10.000 o 15.000 dólares. “La única forma de legalizar eso es como hice yo, comprando bodegas y esas cosas. Uno las compra por 2.000 pero oficial la hace por 1.000, entonces legaliza 1.000”. Sin embargo, el interés sería legalizarla en otro país, pero veía como problema sacarla de Colombia, ya que a Estados Unidos -dicen- se entraba fácil. “Yo cada que viajo, llevo, pero igual estamos hablando de cifras grandes; la otra es por las empresas normales. Lo que pasa es que llevarla para allá es a producir un margen mucho menor”.Los Óscares, banda que habría lavado medio billón de pesos en Medellín y Barranquilla. Foto:Archivo particularPor estos hechos, el fiscal les imputó a los seis capturados los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que no fueron aceptados por ninguno. Mientras se surte el proceso, estarán privados de su libertad en sus casas.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com